Servicios

Seis líneas de servicio en auditoría, consultoría, asesoría y capacitación, para las decisiones contables, financieras, tributarias, comerciales y legales de su organización.

01 · Auditoría

Auditorías financieras

Para compañías controladas por la Superintendencia
Cooperativas de ahorro y crédito
Auditorías operativas
Auditorías tributarias
Auditoría externa

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¿Quiénes están obligados a contratar auditoría externa?

Las compañías nacionales de economía mixta y anónimas con participación de personas jurídicas de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública, cuyos activos excedan de cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.000,00).
Las sucursales de compañías o empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas que se hubieran establecido en Ecuador y las asociaciones que éstas formen entre sí o con compañías nacionales, siempre que los activos excedan los cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.000,00).
Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan los quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 500.000,00).
Las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, obligadas a presentar balances consolidados.
Las sociedades de interés público definidas en la reglamentación pertinente.

02 · Consultoría

Consultoría financiera y gerencial

Nuestra consultoría está orientada a identificar con precisión las medidas clave y efectivas que internamente deben tomarse para mejorar en el corto plazo —y equilibrar en el mediano plazo— cualquier situación financiera que comience a percibirse como en estado de alerta.

Análisis financieros
Análisis y evaluación de proyectos de inversión
Valuación de empresas
Elaboración de políticas y procedimientos contables
Planeación estratégica y manual orgánico funcional
Hunter brain

Obtener más información Agendar cita

Aportando a la mejora empresarial

Salvaguardar su patrimonio

CONSULFINCO se preocupa por la salvaguarda de su patrimonio agregando valor a su compañía, más allá de la exigencia de los organismos de control.

03 · Prevención

Auditoría de prevención de lavado de activos

Manual de prevención de lavado de activos
Matriz de riesgo
Políticas de debida diligencia
Asesoría en el cumplimiento de la normativa de prevención

Solicitar cotización Hacer una consulta

¿Quiénes son los sujetos obligados?

Las filiales extranjeras bajo control de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano; las bolsas y casas de valores; las administradoras de fondos y fideicomisos; las cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales; las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves; las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o valores, transporte nacional e internacional de encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias; las agencias de turismo y operadores turísticos; las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción; hipódromos; los montes de piedad y las casas de empeño; los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas; los comerciantes de antigüedades y obras de arte; los notarios; los promotores artísticos y organizadores de rifas; los registradores de la propiedad y mercantiles.

04 · Comercial